如何在 Olymp Trade 上完成 KYC
验证程序包括 4 个步骤。我们将为您提供要遵循的说明。
身份证件
客户可以提交以下文件之一:- 身份证
- 护照
- 驾驶执照
自拍
只需按照屏幕上的说明操作即可。
地址证明
客户应提供以下文件之一:
- 一张银行对账单,在一张图片中可以看到客户的姓名和地址,并且签发时间不超过 3 个月。
- 最多 3 个月前签发的带有客户姓名和地址的水电费账单。
- 不超过 3 个月前签发的单张图片中显示客户姓名和地址的纳税申报单。
- 有效的学生或工作签证或另一个国家的居留许可。
付款凭证
上传付款凭证图片时,请注意将需要确认的每种付款方式上传到相应的部分。为了成功上传,请不要自行创建任何部分。
电子钱包
在验证平台上使用的电子钱包之前,应先通过电子钱包网站进行验证。- 客户应发送一张屏幕截图,其中包含进出平台的交易、所有者的姓名以及在一张图片中可见的电子钱包号码。
- 如果此信息在一个屏幕截图中不可见,则客户端应发送多个屏幕截图。例如,一个带有电子钱包号码和所有者姓名,第二个带有电子钱包号码和交易可见。屏幕截图应该相互关联。
内特勒
点击左侧“历史记录”可查看交易历史记录。如果您的 Neteller 帐户上有很多交易,请选择交易类型和日期以缩小搜索范围,然后单击应用。之后,点击右上角的人形标志。准备好!对所有这些信息进行截图。
技能
在左侧菜单中选择“交易”,然后选择时间段和交易类型。之后,点击右上角的人形标志。将显示带有电子钱包所有者姓名、电子邮件和用户 ID 的选项卡。对所有这些信息进行截图。所有信息都应该在一个屏幕截图中可见。
网上钱
请在主页上截图,其中可以看到WMID、电子钱包号码、交易金额和日期。
然后单击 WMID。对打开的页面进行截图。
比特币
请提供交易详情的截图(金额和日期)。在您的电子钱包中选择订单历史记录并对其进行截图。系绳/以太坊
为确认此电子钱包,应提供包含交易日期和金额的屏幕截图。
完美货币
为确认您的 Perfect Money 电子钱包,应提供 2 个屏幕截图。
第一个带有所有者姓名和电子钱包号码。
第二个是您的电子钱包号码和平台交易(金额和日期应该是可见的)。
Astropay卡
1. 要确认 Astropay 卡,客户应发送其 Astropay 卡帐户的屏幕截图。账户持有人的姓名和交易详情(金额和日期)必须在一张图片中可见。
2. 如果客户声称他们无法提供第 1 点的屏幕截图,请让他们发送银行账户的屏幕截图以确认这些交易。名称和交易必须在单个屏幕截图中可见。
示例:
如果客户一次性存入了卡中的全部金额,则应打开“卡用途”部分并截取此页面。
银行卡
1. 客户需提供卡片照片。不需要卡的背面。2. 前 6 位和后 4 位数字、有效期和所有者姓名应在一张照片中可见。
3. 被盗/冻结的卡——证明它已发给客户的文件。
4. 如无第3点等文件,银行对账单单张照片或截图可见姓名和银行卡号。
5. 如果没有包含所有者姓名和卡号的声明,让客户提供一个包含他的姓名和交易记录到平台。总和、日期和姓名应该在一张图片中可见。
6.如无法提供,请联系KYC。
虚拟卡
为确认虚拟卡,应发送包含所有者姓名和交易的声明。所有数据都应该在一张图像中可见。
资金来源确认
在某些情况下,公司可能会要求提供可确认资金来源的文件。为什么要求它?
- 保护我们的用户免受欺诈。
- 遵守允许我们作为金融公司运营的相应法律。
- 过去一年的损益表
- 表明收入来源的银行对账单
- 股份出售协议
- 出售财产或公司的协议
- 贷款协议
- 证明股份所有权的文件。