Olymp Trade-da KYC-ni qanday bajarish kerak
Tekshirish jarayoni 4 bosqichni o'z ichiga oladi. Sizga amal qilish uchun ko'rsatmalar beramiz.
Shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar
Mijoz quyidagi hujjatlardan birini taqdim etishi mumkin:- ID-karta
- Pasport
- Haydovchilik guvohnomasi
Selfi
Ekrandagi ko'rsatmalarga amal qilish kifoya.
Manzilni tasdiqlovchi hujjat
Mijoz quyidagi hujjatlardan birini taqdim etishi kerak:
- Mijozning ismi va manzili bitta rasmda ko'rinadigan va 3 oydan ko'p bo'lmagan muddatda berilgan bank bayonoti .
- Mijozning nomi va manzili ko'rsatilgan kommunal to'lov 3 oy oldin berilgan .
- Mijozning nomi va manzili bitta rasmda ko'rsatilgan soliq deklaratsiyasi 3 oydan ko'p bo'lmagan vaqt oldin berilgan.
- Yaroqli talaba yoki ish vizasi yoki boshqa davlatda yashash uchun ruxsatnoma.
To'lovni tasdiqlovchi hujjat
Toʻlovni tasdiqlash uchun rasmlarni yuklayotganda, tasdiqlanishi kerak boʻlgan har bir toʻlov usuli tegishli boʻlimga yuklanishi kerakligini unutmang. Muvaffaqiyatli yuklash uchun, iltimos, o'zingiz hech qanday bo'lim yaratmang.
Elektron hamyon
Platformada ishlatiladigan elektron hamyonni tekshirishdan oldin u elektron hamyon veb-saytida tekshirilishi kerak.- Mijoz platformaga/platformadan tranzaktsiya, egasining ismi va bitta rasmda ko'rinadigan elektron hamyon raqami bilan skrinshot yuborishi kerak.
- Agar ushbu ma'lumot bitta skrinshotda ko'rinmasa, mijoz bir nechta skrinshotlarni yuborishi kerak. Masalan, bittasida elektron hamyon raqami va egasining ismi, ikkinchisida esa elektron hamyon raqami va tranzaksiya ko‘rinadi. Skrinshotlar bir-biriga mos kelishi kerak.
Neteller
Tranzaktsiyalar tarixini ko'rish uchun chapdagi "Tarix" tugmasini bosing. Agar Neteller hisobingizda ko'p tranzaktsiyalar mavjud bo'lsa, qidiruvni qisqartirish uchun tranzaksiya turi va sanasini tanlang va so'ng Qo'llash tugmasini bosing. Shundan so'ng, yuqori o'ng burchakdagi inson belgisini bosing. Tayyor! Ushbu barcha ma'lumotlarning skrinshotini yarating.
Skrill
Chap tarafdagi menyuda "Tranzaksiyalar" ni tanlang, so'ngra vaqt davri va tranzaksiya turini tanlang. Shundan so'ng, yuqori o'ng burchakdagi inson belgisini bosing. Elektron hamyon egasining ismi, elektron pochtasi va foydalanuvchi identifikatori bo'lgan yorliq ko'rsatiladi. Ushbu barcha ma'lumotlarning skrinshotini yarating. Barcha ma'lumotlar bitta skrinshotda ko'rinishi kerak.
Webmoney
Iltimos, asosiy sahifada WMID, elektron hamyon raqami, tranzaksiya summasi va sanasi jami ko'rinadigan skrinshot qiling.
Keyin WMID-ni bosing. Ochilgan sahifaning skrinshotini yarating.
Bitcoin
Iltimos, tranzaktsiya tafsilotlarining skrinshotini taqdim eting (sum va sana). Elektron hamyoningizdagi buyurtmalar tarixini tanlang va ularning skrinshotini yarating.
Teter/Ethereum
Ushbu elektron hamyonni tasdiqlash uchun operatsiya sanasi va miqdori ko'rsatilgan skrinshot taqdim etilishi kerak.
Mukammal pul
Perfect Money elektron hamyoningizni tasdiqlash uchun 2 ta skrinshot taqdim etilishi kerak.
Birinchisi egasining ismi va elektron hamyon raqami.
Ikkinchisi sizning elektron hamyoningiz raqami va platformaga o'tkazilgan tranzaksiya bilan (summa va sana ko'rinishi kerak).
Astropay karta
1. Astropay kartasini tasdiqlash uchun mijoz o‘zining Astropay Card hisobidan skrinshot yuborishi kerak. Hisob egasining ismi va tranzaksiya tafsilotlari (sum va sana) ikkalasi ham bitta rasmda ko'rinishi kerak.
2. Agar mijoz 1-banddan boshlab skrinshotni taqdim eta olmasligini da'vo qilsa, ularga bank hisobvarag'idan ushbu operatsiyalarni tasdiqlovchi skrinshot yuborishiga ruxsat bering. Ism va tranzaktsiyalar bitta skrinshotda ko'rinishi kerak.
Misol:
Mijoz “Kartadan foydalanish” bo‘limini ochishi va agar u bir vaqtning o‘zida kartaning butun summasini kiritgan bo‘lsa, ushbu sahifaning skrinshotini olishi kerak.
Bank kartasi
1. Mijoz o'z kartasining fotosuratini taqdim etishi kerak. Kartaning orqa tomoni shart emas.2. Birinchi 6 va oxirgi 4 ta raqam, amal qilish muddati va egasining ismi bitta fotosuratda ko‘rinishi kerak.
3. O'g'irlangan/bloklangan karta — mijozga berilganligini tasdiqlovchi hujjat.
4. Agar 3-banddagi kabi hujjat bo'lmasa, bitta fotosuratda yoki skrinshotda ko'rinadigan nomi va bank kartasi raqami ko'rsatilgan bank bayonoti.
5. Agar egasining ismi va karta raqami ko'rsatilgan bayonot bo'lmasa, mijoz o'z ismi va tranzaksiya(lar)ni platformaga taqdim etsin. Yig'indi, sana va ism bitta rasmda ko'rinishi kerak.
6. Hech narsa taqdim etilmasa, KYC bilan bog'laning.
Virtual karta
Virtual kartalarni tasdiqlash uchun egasining ismi va operatsiyalari ko'rsatilgan bayonot yuborilishi kerak. Barcha ma'lumotlar bitta rasmda ko'rinishi kerak.
Mablag'larning kelib chiqishini tasdiqlash
Ba'zi hollarda Kompaniya mablag'lar manbasini tasdiqlovchi hujjatni talab qilishi mumkin.Nima uchun so'raladi?
- Foydalanuvchilarimizni firibgarlikdan himoya qilish uchun.
- Moliyaviy kompaniya sifatida faoliyat yuritishimizga imkon beruvchi tegishli qonunlarga rioya qilish.
- o'tgan yil uchun daromadlar to'g'risidagi hisobot
- daromad manbai ko'rsatilgan bank bayonoti
- aktsiyalarni sotish shartnomasi
- mulkni yoki kompaniyani sotish shartnomasi
- kredit shartnomasi
- ulushga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjat.
