Hoe KYC op Olymp Trade te voltooien
De verificatieprocedure bestaat uit 4 stappen. We zullen u instructies geven die u moet volgen.
Identiteitsdocumenten
Een klant kan een van de volgende documenten overleggen:- indentiteitskaart
- Paspoort
- Rijbewijs
Selfie
Volg gewoon de instructies op het scherm.
Bewijs van adres
Een klant moet een van de volgende documenten overleggen:
- Een bankafschrift met de naam en het adres van de klant zichtbaar in één afbeelding en niet ouder dan 3 maanden.
- Een energierekening met de naam en het adres van de klant maximaal 3 maanden geleden uitgegeven.
- Een belastingaangifte met de naam en het adres van de klant zichtbaar in één afbeelding die niet langer dan 3 maanden geleden is afgegeven.
- Een geldig studenten- of werkvisum of een verblijfsvergunning voor een ander land.
Bewijs van betaling
Houd er bij het uploaden van afbeeldingen voor betalingsbewijs rekening mee dat elke betaalmethode waarvoor bevestiging nodig is, moet worden geüpload naar de overeenkomstige sectie. Maak voor een succesvolle upload geen secties zelf aan.
E-portemonnee
Voordat de e-wallet die op het platform wordt gebruikt, wordt geverifieerd, moet deze worden geverifieerd door de e-wallet-website.- De klant moet een screenshot sturen met de transactie van/naar het platform, de naam van de eigenaar en het nummer van de e-wallet zichtbaar in één afbeelding.
- Als deze informatie niet zichtbaar is in één screenshot, dient de klant meerdere screenshots te sturen. Bijvoorbeeld een met het e-wallet-nummer en de naam van de eigenaar, en de tweede met het e-wallet-nummer en de transactie zichtbaar. De screenshots moeten aan elkaar te relateren zijn.
Neteller
Klik links op "Geschiedenis" om de transactiegeschiedenis te bekijken. Als u veel transacties op uw Neteller-account heeft, kiest u het transactietype en de datum om uw zoekopdracht te verfijnen en klikt u vervolgens op Toepassen. Klik daarna op het menselijke teken in de rechterbovenhoek. Klaar! Maak een screenshot van al deze stukjes informatie.
Skril
Kies "Transacties" in het menu aan de linkerkant en kies vervolgens de periode en het transactietype. Klik daarna op het menselijke teken in de rechterbovenhoek. Er wordt een tabblad weergegeven met de naam van de eigenaar van de e-wallet, het e-mailadres en de gebruikers-ID. Maak een screenshot van al deze stukjes informatie. Alle informatie moet zichtbaar zijn in één screenshot.
Webgeld
Maak op de hoofdpagina een screenshot waarop de WMID, het nummer van de e-wallet, het transactiebedrag en de datum samen te zien zijn.
Klik vervolgens op WMID. Maak een screenshot van de geopende pagina.
Bitcoin
Geef een screenshot van de transactiegegevens (som en datum). Kies de bestelgeschiedenis in je e-wallet en maak er een screenshot van.
Tether/Ethereum
Ter bevestiging van deze e-wallet moet een screenshot met de datum en het bedrag van de transactie worden verstrekt.
perfect geld
Ter bevestiging van uw Perfect Money e-wallet moeten 2 screenshots worden verstrekt.
De eerste met de naam van de eigenaar en het nummer van de e-wallet.
De tweede met je e-wallet nummer en de transactie naar het platform (bedrag en datum moeten zichtbaar zijn).
Astropay-kaart
1. Om een Astropay Card te bevestigen, moet de klant een screenshot van zijn Astropay Card-account sturen. De naam van de rekeninghouder en de transactiegegevens (som en datum) moeten beide in één afbeelding zichtbaar zijn.
2. Als een klant beweert dat hij geen screenshot van punt 1 kan geven, laat hem dan een screenshot van zijn bankrekening sturen om deze transacties te bevestigen. De naam en de transacties moeten zichtbaar zijn in één screenshot.
Voorbeeld:
een klant zou het gedeelte "Kaartgebruik" moeten openen en een screenshot van deze pagina moeten maken als hij het volledige bedrag van de kaart in één keer heeft gestort.
Bankpas
1. De klant moet een foto van zijn kaart overleggen. De achterkant van de kaart is niet vereist.2. De eerste 6 en de laatste 4 cijfers, de vervaldatum en de naam van de eigenaar moeten zichtbaar zijn op één foto.
3. Gestolen/geblokkeerde kaart — een document dat bevestigt dat de kaart aan de klant is verstrekt.
4. Als er geen document is zoals in punt 3, een bankafschrift met de naam en het bankkaartnummer zichtbaar in een enkele foto of screenshot.
5. Als er geen afschrift is met de naam van de eigenaar en het kaartnummer, laat de klant er dan een met zijn naam en de transactie(s) aan het platform doorgeven. De som, de datum en de naam moeten zichtbaar zijn in één afbeelding.
6. Als er niets kan worden verstrekt, neem dan contact op met KYC.
virtuele kaart
Voor bevestiging van virtuele kaarten moet een verklaring met de naam van de eigenaar en transacties worden verzonden. Alle gegevens moeten zichtbaar zijn in één afbeelding.
Bevestiging van de oorsprong van fondsen
In sommige gevallen kan het bedrijf om een document vragen dat de bron van de fondsen bevestigt.Waarom wordt ernaar gevraagd?
- Om onze gebruikers te beschermen tegen fraude.
- Om te voldoen aan de overeenkomstige wetten die ons in staat stellen om als financieel bedrijf te opereren.
- een resultatenrekening van het afgelopen jaar
- een bankafschrift met een indicatie van de bron van inkomsten
- een overeenkomst tot verkoop van aandelen
- een overeenkomst voor de verkoop van onroerend goed of een bedrijf
- een leenovereenkomst
- een document dat het aandeelhouderschap bewijst.
