Paano Kumpletuhin ang KYC sa Olymp Trade
Kasama sa pamamaraan ng pag-verify ang 4 na hakbang. Bibigyan ka namin ng mga tagubilin na dapat sundin.
Mga dokumento ng pagkakakilanlan
Ang isang kliyente ay maaaring magsumite ng isa sa mga sumusunod na dokumento:- ID card
- Pasaporte
- Lisensya sa pagmamaneho
Selfie
Sundin lamang ang mga tagubilin sa screen.
Katibayan ng Address
Ang isang kliyente ay dapat magbigay ng isa sa mga sumusunod na dokumento:
- Isang bank statement na may pangalan at address ng kliyente na makikita sa isang larawan at inilabas nang hindi hihigit sa 3 buwan ang nakalipas.
- Isang utility bill na may pangalan at address ng kliyente na inisyu maximum 3 buwan na ang nakalipas.
- Isang deklarasyon ng buwis na may pangalan at address ng kliyente na makikita sa isang larawang ibinigay nang hindi hihigit sa 3 buwan ang nakalipas.
- Isang valid na student o work visa o isang residence permit para sa ibang bansa.
Katibayan ng Pagbabayad
Kapag nag-a-upload ng mga larawan para sa patunay ng pagbabayad, pakitandaan na ang bawat paraan ng pagbabayad na nangangailangan ng kumpirmasyon ay dapat i-upload sa kaukulang seksyon. Para sa matagumpay na pag-upload, mangyaring huwag gumawa ng anumang mga seksyon sa iyong sarili.
E-wallet
Bago i-verify ang e-wallet na ginamit sa platform dapat itong i-verify ng website ng e-wallet.- Dapat magpadala ang kliyente ng screenshot na may kasamang transaksyon papunta/mula sa platform, pangalan ng may-ari, at numero ng e-wallet na makikita sa isang larawan.
- Kung ang impormasyong ito ay hindi nakikita sa isang screenshot, ang kliyente ay dapat magpadala ng ilang mga screenshot. Halimbawa, ang isa ay may numero ng e-wallet at pangalan ng may-ari, at ang pangalawa ay may numero ng e-wallet at nakikita ang transaksyon. Ang mga screenshot ay dapat na nauugnay sa isa't isa.
Neteller
I-click ang “History” sa kaliwa para makita ang history ng transaksyon. Kung marami kang transaksyon sa iyong Neteller account, piliin ang uri at petsa ng transaksyon upang paliitin ang iyong paghahanap at pagkatapos ay i-click ang Ilapat. Pagkatapos nito, mag-click sa human sign sa kanang sulok sa itaas. handa na! Gumawa ng screenshot ng lahat ng mga piraso ng impormasyong ito.
Skrill
Piliin ang "Mga Transaksyon" sa kaliwang bahagi ng menu at pagkatapos ay piliin ang yugto ng panahon at uri ng transaksyon. Pagkatapos nito, mag-click sa human sign sa kanang sulok sa itaas. Isang tab na may e-wallet na may-ari ng pangalan, e-mail, at user ID ay ipapakita. Gumawa ng screenshot ng lahat ng mga piraso ng impormasyong ito. Ang lahat ng impormasyon ay dapat makita sa isang screenshot.
Webmoney
Sa pangunahing pahina, mangyaring gumawa ng screenshot kung saan makikita ang WMID, numero ng e-wallet, at halaga at petsa ng transaksyon.
Pagkatapos ay i-click ang WMID. Gumawa ng isang screenshot ng binuksan na pahina.
Bitcoin
Mangyaring magbigay ng screenshot ng mga detalye ng transaksyon (kabuuan at petsa). Piliin ang history ng order sa iyong e-wallet at gumawa ng screenshot ng mga ito.
Tether/Ethereum
Para sa kumpirmasyon ng e-wallet na ito, dapat magbigay ng screenshot na may petsa at halaga ng transaksyon.
Perpektong Pera
Para sa kumpirmasyon ng iyong Perfect Money e-wallet, 2 screenshot ang dapat ibigay.
Ang una na may pangalan ng may-ari at numero ng e-wallet.
Ang pangalawa kasama ang iyong numero ng e-wallet at ang transaksyon sa platform (dapat makita ang halaga at petsa).
Astropay card
1. Upang kumpirmahin ang isang Astropay Card, dapat magpadala ang customer ng screenshot mula sa kanilang Astropay Card account. Ang pangalan ng may-ari ng account at mga detalye ng transaksyon (kabuuan at petsa) ay dapat na parehong nakikita sa isang larawan.
2. Kung sinabi ng isang kliyente na hindi siya makakapagbigay ng screenshot mula sa punto 1, hayaan silang magpadala ng screenshot mula sa kanilang bank account na nagkukumpirma sa mga transaksyong ito. Ang pangalan at ang mga transaksyon ay dapat makita sa isang screenshot.
Halimbawa:
Dapat buksan ng kliyente ang seksyong "Mga Paggamit ng Card" at kumuha ng screenshot ng page na ito kung idineposito nila ang buong kabuuan ng card nang sabay-sabay.
Bank Card
1. Dapat magbigay ang customer ng larawan ng kanilang card. Ang likod ng card ay hindi kinakailangan.2. Ang unang 6 at huling 4 na digit, petsa ng pag-expire, at ang pangalan ng may-ari ay dapat makita sa isang larawan.
3. Ninakaw/na-block na card — isang dokumentong nagpapatunay na naibigay ito sa customer.
4. Kung walang dokumento tulad ng sa punto 3, isang bank statement na may pangalan at numero ng bank card na makikita sa isang larawan o screenshot.
5. Kung walang statement na may pangalan at numero ng card ng may-ari, hayaan ang customer na magbigay ng pangalan niya at ang (mga) transaksyon sa platform. Ang kabuuan, petsa, at ang pangalan ay dapat makita sa isang larawan.
6. Kung walang maibigay, mangyaring makipag-ugnayan sa KYC.
Virtual Card
Para sa kumpirmasyon ng mga virtual card, isang pahayag na may pangalan ng may-ari at mga transaksyon ay dapat ipadala. Ang lahat ng data ay dapat makita sa isang larawan.
Pagkumpirma ng Pinagmulan ng mga Pondo
Sa ilang mga kaso, ang Kumpanya ay maaaring humiling ng isang dokumento na magkukumpirma sa pinagmulan ng mga pondo.Bakit ito hinihiling?
- Upang protektahan ang aming mga gumagamit mula sa panloloko.
- Upang sumunod sa mga kaukulang batas na nagpapahintulot sa amin na magpatakbo bilang isang kumpanya sa pananalapi.
- isang income statement para sa nakaraang taon
- isang bank statement na may indikasyon ng pinagmulan ng kita
- isang kasunduan para sa pagbebenta ng mga pagbabahagi
- isang kasunduan para sa pagbebenta ng ari-arian o isang kumpanya
- isang kasunduan sa pautang
- isang dokumento na nagpapatunay sa pagmamay-ari ng pagbabahagi.
