Hvernig á að klára KYC á Olymptrade
Skrifað af
Rannsakandi á netviðskiptavettvangi og leiðsögumaður
Rannsakar miðlaravettvang og viðskiptareikningakerfi.
Sannprófunarferlið inniheldur 4 skref. Við munum veita þér leiðbeiningar til að fylgja.
Persónuskilríki
Viðskiptavinur getur lagt fram eitt af eftirfarandi skjölum:- Persónuskilríki
- Vegabréf
- Ökuskírteini
Sjálfsmynd
Fylgdu einfaldlega leiðbeiningunum á skjánum.
Sönnun á heimilisfangi
Viðskiptavinur skal leggja fram eitt af eftirfarandi skjölum:
- Bankayfirlit með nafni og heimilisfangi viðskiptavinarins sýnilegu á einni mynd og gefið út fyrir ekki meira en 3 mánuðum .
- Reikningur fyrir veitur með nafni og heimilisfangi viðskiptavinarins, gefinn út fyrir að hámarki 3 mánuðum.
- Skattframtal með nafni og heimilisfangi viðskiptavinarins sýnilegu á einni mynd, gefin út fyrir ekki meira en 3 mánuðum .
- Gilt náms- eða vinnuvegabréfsáritun eða dvalarleyfi í öðru landi.
Greiðslusönnun
Þegar þú hleður upp myndum sem staðfestingu á greiðslu skaltu hafa í huga að hver greiðslumáti sem þarfnast staðfestingar ætti að vera hlaðið inn í viðeigandi hluta. Til að hleðslan takist skaltu ekki búa til neina hluta sjálfur.Rafræn veski
Áður en rafræna veskið sem notað er á kerfinu er staðfest ætti það að vera staðfest af vefsíðu rafræna veskisins.- Viðskiptavinurinn ætti að senda skjámynd með færslunni til/frá kerfinu, nafni eiganda og númeri rafræna veskisins sem sést á einni mynd.
- Ef þessar upplýsingar sjást ekki á einni skjámynd ætti viðskiptavinurinn að senda nokkrar skjámyndir. Til dæmis eina með veskisnúmerinu og nafni eiganda og aðra með veskisnúmerinu og færslunni sýnilegri. Skjámyndirnar ættu að vera tengdar hver annarri.
Neteller
Smelltu á „Saga“ vinstra megin til að sjá færslusöguna. Ef þú ert með margar færslur á Neteller reikningnum þínum skaltu velja tegund færslu og dagsetningu til að þrengja leitina og smella síðan á Nota. Smelltu síðan á mannsmerkið efst í hægra horninu. Tilbúið! Taktu skjámynd af öllum þessum upplýsingum.
Skrill
Veldu „Færslur“ í valmyndinni vinstra megin og veldu síðan tímabil og tegund færslu. Smelltu síðan á mannsmerkið efst í hægra horninu. Þá birtist flipi með nafni eiganda rafræna veskisins, netfangi og notandaauðkenni. Taktu skjámynd af öllum þessum upplýsingum. Allar upplýsingar ættu að vera sýnilegar á einni skjámynd.
Vefpeningur
Taktu skjámynd á aðalsíðunni þar sem WMID, númer rafræna veskisins og upphæð og dagsetning færslunnar sjást saman. 
Smelltu síðan á WMID. Taktu skjámynd af síðunni sem opnaðist.
Bitcoin
Vinsamlegast sendið skjámynd af upplýsingum um færsluna (upphæð og dagsetningu). Veljið pöntunarsöguna í rafræna veskinu ykkar og takið skjámynd af henni.
Tether/Ethereum
Til staðfestingar á þessu rafræna veski þarf að leggja fram skjámynd með dagsetningu og upphæð færslunnar.
Fullkomnir peningar
Til að staðfesta Perfect Money rafræna veskið þitt þarf að leggja fram tvær skjámyndir. Fyrsta skjámyndin sýnir nafn eiganda og veskisnúmer.
Seinna skjámyndin sýnir veskisnúmerið þitt og færsluna á kerfið (upphæð og dagsetning ættu að vera sýnileg).
Astropay kort
1. Til að staðfesta Astropay kort þarf viðskiptavinurinn að senda skjámynd af Astropay kortareikningi sínum. Nafn reikningshafa og upplýsingar um færsluna (upphæð og dagsetning) verða að vera sýnilegar á einni mynd. 2. Ef viðskiptavinur fullyrðir að hann geti ekki lagt fram skjámynd úr lið 1, skal hann láta senda skjámynd af bankareikningi sínum sem staðfestir þessar færslur. Nafnið og færslurnar verða að vera sýnilegar á einni skjámynd.
Dæmi:
Viðskiptavinur ætti að opna hlutann „Notkun korts“ og taka skjámynd af þessari síðu ef hann lagði inn alla upphæðina á kortið í einu.
Bankakort
1. Viðskiptavinurinn ætti að leggja fram mynd af kortinu sínu. Bakhlið kortsins er ekki krafist.2. Fyrstu 6 og síðustu 4 tölustafirnir, gildistími og nafn eiganda ættu að vera sýnileg á einni mynd.
3. Stolið/læst kort — skjal sem staðfestir að það hafi verið gefið út til viðskiptavinarins.
4. Ef ekkert skjal er til staðar, eins og í lið 3, skal bankayfirlit með nafni og bankakortanúmeri sjáanlegt á einni mynd eða skjámynd.
5. Ef ekkert yfirlit er til staðar með nafni eiganda og kortanúmeri skal láta viðskiptavininn leggja fram eitt með nafni sínu og færslunni/færslunum á kerfið. Upphæð, dagsetning og nafn ættu að vera sýnileg á einni mynd.
6. Ef ekkert er hægt að leggja fram, vinsamlegast hafið samband við KYC.
Sýndarkort
Til staðfestingar á sýndarkortum skal senda yfirlit með nafni eiganda og færslum. Öll gögn ættu að vera sýnileg á einni mynd.Staðfesting á uppruna fjármuna
Í sumum tilfellum kann félagið að óska eftir skjali sem staðfestir uppruna fjármunanna.Hvers vegna er þess óskað?
- Til að vernda notendur okkar gegn svikum.
- Til að fara að viðeigandi lögum sem heimila okkur að starfa sem fjármálafyrirtæki.
- rekstrarreikning fyrir síðasta ár
- bankayfirlit með upplýsingum um tekjulind
- samning um sölu hlutabréfa
- samningur um sölu á eign eða fyrirtæki
- lánssamningur
- skjal sem staðfestir eignarhald á hlutabréfum.
