Чӣ тавр KYC-ро дар Olymptrade пур кардан мумкин аст
Муаллиф аз ҷониби
Тадқиқотчии платформаи савдои онлайн ва нависандаи роҳнамо
Платформаҳои брокерӣ ва системаҳои ҳисобҳои савдоро таҳқиқ мекунад.
Раванди санҷиш 4 марҳиларо дар бар мегирад. Мо ба шумо дастурҳое медиҳем, ки бояд риоя кунед.
Ҳуҷҷатҳои шахсият
Муштарӣ метавонад яке аз ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод кунад:- Корти Шиносоӣ
- Шиноснома
- Шаҳодатномаи ронандагӣ
Селфи
Танҳо дастурҳои дар экран бударо иҷро кунед.
Исботи суроға
Муштарӣ бояд яке аз ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод кунад:
- Изҳороти бонкӣ бо ном ва суроғаи муштарӣ, ки дар як тасвир намоён аст ва на бештар аз 3 моҳ пеш дода шудааст.
- Ҳисобномаи коммуналӣ бо ном ва суроғаи муштарӣ, ки ҳадди аксар 3 моҳ пеш дода шудааст.
- Эъломияи андоз бо ном ва суроғаи муштарӣ, ки дар як тасвир намоён аст ва на бештар аз 3 моҳ пеш дода шудааст.
- Визаи донишҷӯӣ ё корӣ ё иҷозатномаи истиқомат барои кишвари дигар.
Исботи пардохт
Ҳангоми бор кардани тасвирҳо барои тасдиқи пардохт, лутфан дар хотир доред, ки ҳар як усули пардохт, ки ба тасдиқ ниёз дорад, бояд ба бахши мувофиқ бор карда шавад. Барои боргузории муваффақ, лутфан ягон бахшро мустақилона эҷод накунед.Ҳамёни электронӣ
Пеш аз тасдиқи ҳамёни электронии истифодашуда дар платформа, он бояд аз ҷониби вебсайти ҳамёни электронӣ тасдиқ карда шавад.- Мизоҷ бояд скриншотеро бо муомилот ба/аз платформа, номи соҳиб ва рақами ҳамёни электронӣ, ки дар як тасвир намоён аст, фиристад.
- Агар ин маълумот дар як скриншот намоён набошад, муштарӣ бояд якчанд скриншот фиристад. Масалан, яке бо рақами ҳамёни электронӣ ва номи соҳиб ва дуюм бо рақами ҳамёни электронӣ ва амалиёт намоён. Скриншотҳо бояд ба якдигар наздик бошанд.
Нетеллер
Барои дидани таърихи муомилот дар тарафи чап "Таърих"-ро клик кунед. Агар шумо дар ҳисоби Neteller-и худ муомилоти зиёд дошта бошед, барои маҳдуд кардани ҷустуҷӯ намуд ва санаи муомилотро интихоб кунед ва сипас "Истифода"-ро клик кунед. Пас аз ин, аломати одамро дар кунҷи болоии рост клик кунед. Омода! Аз ҳамаи ин маълумот скриншот гиред.
Скрилл
Дар менюи тарафи чап "Муомилот"-ро интихоб кунед ва сипас давраи вақт ва намуди муомиларо интихоб кунед. Пас аз ин, аломати одамро дар кунҷи болоии рост клик кунед. Ҷадвале бо номи соҳиби ҳамёни электронӣ, почтаи электронӣ ва ID-и корбар нишон дода мешавад. Аз ҳамаи ин маълумот скриншот гиред. Ҳамаи маълумот бояд дар як скриншот намоён бошад.
Вебмани
Дар саҳифаи асосӣ, лутфан скриншот гиред, ки дар он WMID, рақами ҳамёни электронӣ, маблағи амалиёт ва санаи он дар маҷмӯъ нишон дода мешаванд. 
Сипас WMID-ро клик кунед. Аз саҳифаи кушодашуда скриншот гиред.
Биткоин
Лутфан, скриншоти тафсилоти амалиётро (маблағ ва сана) пешниҳод кунед. Таърихи фармоишро дар ҳамёни электронии худ интихоб кунед ва аз онҳо скриншот гиред.
Тетер/Эфириум
Барои тасдиқи ин ҳамёни электронӣ, бояд скриншот бо сана ва маблағи амалиёт пешниҳод карда шавад.
Пули комил
Барои тасдиқи ҳамёни электронии Perfect Money-и шумо, бояд 2 скриншот пешниҳод карда шавад. Аввалин бо ном ва рақами ҳамёни электронӣ.
Дуюм бо рақами ҳамёни электронии шумо ва амалиёт ба платформа (маблағ ва сана бояд намоён бошад).
Корти Астропай
1. Барои тасдиқи корти Astropay, муштарӣ бояд аз ҳисоби корти Astropay-и худ скриншот фиристад. Номи дорандаи ҳисоб ва тафсилоти амалиёт (маблағ ва сана) бояд дар як тасвир намоён бошанд. 2. Агар муштарӣ иддао кунад, ки наметавонад аз нуқтаи 1 скриншот пешниҳод кунад, бигзор ӯ аз ҳисоби бонкии худ скриншот фиристад, ки ин амалиётҳоро тасдиқ мекунад. Ном ва амалиётҳо бояд дар як скриншот намоён бошанд.
Мисол:
Агар муштарӣ тамоми маблағи кортро якбора пасандоз карда бошад, бояд бахши "Истифодаи корт"-ро кушояд ва аз ин саҳифа скриншот гирад.
Корти бонкӣ
1. Муштарӣ бояд акси корти худро пешниҳод кунад. Қисми қафои корт ҳатмӣ нест.2. 6 рақами аввал ва 4 рақами охир, мӯҳлати анҷом ва номи соҳиб бояд дар як акс намоён бошанд.
3. Корти дуздидашуда/басташуда — ҳуҷҷате, ки тасдиқ мекунад, ки он ба муштарӣ дода шудааст.
4. Агар ҳуҷҷате ба монанди банди 3 вуҷуд надошта бошад, ҳисоботи бонкӣ бо ном ва рақами корти бонкӣ дар як акс ё скриншот намоён аст.
5. Агар изҳороте бо ном ва рақами корти соҳиб вуҷуд надошта бошад, бигзор муштарӣ якеро бо ном ва амалиёти худ ба платформа пешниҳод кунад. Маблағ, сана ва ном бояд дар як тасвир намоён бошанд.
6. Агар ҳеҷ чиз пешниҳод карда нашавад, лутфан бо KYC тамос гиред.
Корти виртуалӣ
Барои тасдиқи кортҳои виртуалӣ, бояд изҳорот бо номи соҳиб ва амалиётҳо фиристода шавад. Ҳамаи маълумот бояд дар як тасвир намоён бошанд.Тасдиқи пайдоиши маблағҳо
Дар баъзе ҳолатҳо, Ширкат метавонад ҳуҷҷатеро талаб кунад, ки манбаи маблағро тасдиқ мекунад.Чаро он дархост карда мешавад?
- Барои ҳифзи корбарони мо аз қаллобӣ.
- Риояи қонунҳои дахлдор, ки ба мо имкон медиҳанд, ки ҳамчун як ширкати молиявӣ фаъолият кунем.
- изҳороти даромад барои соли гузашта
- ҳисоботи бонкӣ бо нишон додани манбаи даромад
- созишнома дар бораи фурӯши саҳмияҳо
- шартнома барои фурӯши амвол ё ширкат
- шартномаи қарзӣ
- ҳуҷҷате, ки моликияти саҳмияҳоро тасдиқ мекунад.
