Sådan gennemfører du KYC på Olymptrade
Skrevet af
Online Trading Platform Researcher og Guide Writer
Forsker i mæglerplatforme og handelskontoSystemer.
Verifikationsproceduren omfatter 4 trin. Vi vil give dig instruktioner til at følge.
Identitetsdokumenter
En klient kan indsende et af følgende dokumenter:- ID-kort
- Pas
- Kørekort
Selfie
Følg blot instruktionerne på skærmen.
Bevis for adresse
En klient skal fremlægge et af følgende dokumenter:
- En bankudtog med klientens navn og adresse synlig på et enkelt billede og udstedt for højst 3 måneder siden.
- En forsyningsregning med klientens navn og adresse udstedt for højst 3 måneder siden.
- En skatteopgørelse med klientens navn og adresse synlig på et enkelt billede, udstedt for højst 3 måneder siden.
- Et gyldigt studie- eller arbejdsvisum eller en opholdstilladelse for et andet land.
Betalingsbevis
Når du uploader billeder som betalingsbevis, skal du være opmærksom på, at hver betalingsmetode, der kræver bekræftelse, skal uploades til den tilsvarende sektion. For at uploaden kan lykkes, må du ikke oprette nogen sektioner på egen hånd.E-wallet
Før den e-wallet, der bruges på platformen, verificeres, skal den verificeres af e-wallet-webstedet.- Klienten skal sende et skærmbillede med transaktionen til/fra platformen, ejerens navn og nummeret på e-wallet'en, der er synligt på ét billede.
- Hvis disse oplysninger ikke er synlige på ét skærmbillede, skal klienten sende flere skærmbilleder. For eksempel et med e-wallet-nummeret og ejerens navn, og et andet med e-wallet-nummeret og transaktionen synlige. Skærmbillederne skal kunne relateres til hinanden.
Neteller
Klik på "Historik" til venstre for at se transaktionshistorikken. Hvis du har mange transaktioner på din Neteller-konto, skal du vælge transaktionstype og dato for at indsnævre din søgning og derefter klikke på Anvend. Klik derefter på det menneskelige tegn i øverste højre hjørne. Klar! Tag et skærmbillede af alle disse oplysninger.
Skrill
Vælg "Transaktioner" i menuen til venstre, og vælg derefter tidsperiode og transaktionstype. Klik derefter på det menneskelige tegn i øverste højre hjørne. En fane med e-wallet-ejerens navn, e-mail og bruger-ID vises. Tag et skærmbillede af alle disse oplysninger. Alle oplysningerne skal være synlige på et enkelt skærmbillede.
Webmoney
På hovedsiden skal du tage et skærmbillede, hvor WMID, e-wallet-nummer og transaktionsbeløb og -dato kan ses samlet. 
Klik derefter på WMID. Tag et skærmbillede af den åbnede side.
Bitcoin
Angiv venligst et skærmbillede af transaktionsoplysningerne (beløb og dato). Vælg ordrehistorikken i din e-wallet, og tag et skærmbillede af dem.
Tether/Ethereum
For at bekræfte denne e-wallet skal der fremvises et skærmbillede med dato og transaktionsbeløb.
Perfekte penge
For at bekræfte din Perfect Money e-wallet skal du vedlægge to skærmbilleder. Det første med ejerens navn og e-wallet-nummer.
Det andet med dit e-wallet-nummer og transaktionen til platformen (beløb og dato skal være synlige).
Astropay-kort
1. For at bekræfte et Astropay-kort skal kunden sende et skærmbillede fra sin Astropay-kortkonto. Kontoindehaverens navn og transaktionsoplysninger (beløb og dato) skal begge være synlige på ét billede. 2. Hvis en klient hævder, at de ikke kan fremvise et skærmbillede fra punkt 1, skal de sende et skærmbillede fra deres bankkonto, der bekræfter disse transaktioner. Navnet og transaktionerne skal være synlige på et enkelt skærmbillede.
Eksempel:
En klient skal åbne afsnittet "Kortbrug" og tage et skærmbillede af denne side, hvis de har indbetalt hele beløbet på kortet på én gang.
Bankkort
1. Kunden skal fremvise et billede af sit kort. Bagsiden af kortet er ikke påkrævet.2. De første 6 og de sidste 4 cifre, udløbsdatoen og ejerens navn skal være synlige på ét billede.
3. Stjålet/spærret kort — et dokument, der bekræfter, at det er udstedt til kunden.
4. Hvis der ikke er et dokument, som f.eks. i punkt 3, en kontoudtog med navn og bankkortnummer synligt på et enkelt billede eller skærmbillede.
5. Hvis der ikke er en kontoudtog med ejerens navn og kortnummer, skal kunden fremvise et med sit navn og transaktionen(e) til platformen. Beløb, dato og navn skal være synlige på ét billede.
6. Hvis intet kan fremvises, bedes du kontakte KYC.
Virtuelt kort
For bekræftelse af virtuelle kort skal der sendes en erklæring med ejerens navn og transaktioner. Alle data skal være synlige på ét billede.Bekræftelse af midlernes oprindelse
I nogle tilfælde kan virksomheden anmode om et dokument, der bekræfter finansieringskilden.Hvorfor anmodes det om det?
- For at beskytte vores brugere mod svindel.
- For at overholde gældende lovgivning, der tillader os at operere som en finansiel virksomhed.
- en resultatopgørelse for det forgangne år
- en bankudtog med angivelse af indtægtskilden
- en aftale om salg af aktier
- en aftale om salg af en ejendom eller et selskab
- en låneaftale
- et dokument, der beviser ejerskab af aktier.
