Olymptrade-da KYC-ni qanday to'ldirish kerak
Muallif tomonidan yozilgan
Onlayn savdo platformasi tadqiqotchisi va yo'riqchisi
Broker platformalari va savdo hisob tizimlarini tadqiq qiladi.
Tekshirish jarayoni 4 bosqichni o'z ichiga oladi. Sizga amal qilish uchun ko'rsatmalar beramiz.
Shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar
Mijoz quyidagi hujjatlardan birini taqdim etishi mumkin:- ID karta
- Pasport
- Haydovchilik guvohnomasi
Selfi
Shunchaki ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.
Manzilni tasdiqlovchi hujjat
Mijoz quyidagi hujjatlardan birini taqdim etishi kerak:
- Mijozning ismi va manzili bitta rasmda ko'rsatilgan va 3 oydan oshmagan vaqt oldin berilgan bank ko'chirmasi .
- Mijozning ismi va manzili ko'rsatilgan kommunal to'lovlar to'g'risidagi kvitansiya, maksimal 3 oy oldin berilgan.
- Mijozning ismi va manzili bitta rasmda ko'rsatilgan va 3 oydan oshmagan vaqt oldin berilgan soliq deklaratsiyasi .
- Amaldagi talaba yoki ish vizasi yoki boshqa davlat uchun yashash uchun ruxsatnoma .
To'lovni tasdiqlovchi hujjat
To'lovni tasdiqlash uchun rasmlarni yuklashda, iltimos, tasdiqlashni talab qiladigan har bir to'lov usuli tegishli bo'limga yuklanishi kerakligini unutmang. Muvaffaqiyatli yuklash uchun, iltimos, o'zingiz hech qanday bo'lim yaratmang.Elektron hamyon
Platformada ishlatilgan elektron hamyonni tekshirishdan oldin, u elektron hamyon veb-sayti tomonidan tasdiqlanishi kerak.- Mijoz platformaga/platformadan amalga oshirilgan tranzaksiya, egasining ismi va elektron hamyon raqamini bitta rasmda ko'rsatib, skrinshot yuborishi kerak.
- Agar bu ma'lumot bitta skrinshotda ko'rinmasa, mijoz bir nechta skrinshotlarni yuborishi kerak. Masalan, birida elektron hamyon raqami va egasining ismi, ikkinchisida esa elektron hamyon raqami va tranzaksiya ko'rinadigan bo'lishi kerak. Skrinshotlar bir-biriga bog'liq bo'lishi kerak.
Neteller
Tranzaksiyalar tarixini ko'rish uchun chapdagi “Tarix” tugmasini bosing. Agar Neteller hisobingizda ko'plab tranzaksiyalar bo'lsa, qidiruvni toraytirish uchun tranzaksiya turi va sanasini tanlang va keyin “Qo'llash” tugmasini bosing. Shundan so'ng, yuqori o'ng burchakdagi inson belgisini bosing. Tayyor! Ushbu ma'lumotlarning barchasidan skrinshot oling.
Skrill
Chap tomondagi menyuda "Tranzaksiyalar" ni tanlang va keyin vaqt davri va tranzaksiya turini tanlang. Shundan so'ng, yuqori o'ng burchakdagi odam belgisini bosing. Elektron hamyon egasi ismi, elektron pochta manzili va foydalanuvchi identifikatori ko'rsatilgan yorliq ko'rsatiladi. Ushbu ma'lumotlarning barchasidan skrinshot oling. Barcha ma'lumotlar bitta skrinshotda ko'rinishi kerak.
Webmoney
Asosiy sahifada, iltimos, WMID, elektron hamyon raqami, tranzaksiya miqdori va sanasi birgalikda ko'rsatiladigan skrinshotni oling. 
Keyin WMID tugmasini bosing. Ochilgan sahifaning skrinshotini oling.
Bitcoin
Iltimos, tranzaksiya tafsilotlarining skrinshotini (summa va sana) taqdim eting. Elektron hamyoningizdagi buyurtmalar tarixini tanlang va ularning skrinshotini oling.
Tether/Ethereum
Ushbu elektron hamyonni tasdiqlash uchun tranzaksiya sanasi va miqdori ko'rsatilgan skrinshot taqdim etilishi kerak.
Mukammal pul
Perfect Money elektron hamyoningizni tasdiqlash uchun 2 ta skrinshot taqdim etilishi kerak. Birinchisida egasining ismi va elektron hamyon raqami ko'rsatilgan.
Ikkinchisida elektron hamyon raqamingiz va platformaga o'tkazilgan tranzaksiya ko'rsatilgan (miqdor va sana ko'rinishi kerak).
Astropay kartasi
1. Astropay kartasini tasdiqlash uchun mijoz Astropay karta hisobidan skrinshot yuborishi kerak. Hisob egasining ismi va tranzaksiya tafsilotlari (summa va sana) bitta rasmda ko'rinishi kerak. 2. Agar mijoz 1-banddan skrinshot taqdim eta olmasligini da'vo qilsa, ushbu tranzaksiyalarni tasdiqlovchi bank hisobidan skrinshot yuborishiga ruxsat bering. Ism va tranzaksiyalar bitta skrinshotda ko'rinishi kerak.
Misol:
Agar mijoz kartaning barcha summasini birdaniga omonatga qo'ygan bo'lsa, "Kartadan foydalanish" bo'limini ochishi va ushbu sahifaning skrinshotini olishi kerak.
Bank kartasi
1. Mijoz o'z kartasining fotosuratini taqdim etishi kerak. Kartaning orqa tomoni shart emas.2. Birinchi 6 va oxirgi 4 ta raqam, amal qilish muddati va egasining ismi bitta fotosuratda ko'rinishi kerak.
3. O'g'irlangan/bloklangan karta — mijozga berilganligini tasdiqlovchi hujjat.
4. Agar 3-banddagi kabi hujjat bo'lmasa, bitta fotosuratda yoki skrinshotda ismi va bank karta raqami ko'rsatilgan bank ko'chirmasi.
5. Agar egasining ismi va karta raqami ko'rsatilgan ko'chirma bo'lmasa, mijoz o'z ismi va platformaga tranzaksiya(lar) ko'rsatilgan ko'chirmani taqdim etsin. Summa, sana va ism bitta rasmda ko'rinishi kerak. 6. Agar
hech narsa taqdim etilmasa, iltimos, KYC bilan bog'laning.
Virtual karta
Virtual kartalarni tasdiqlash uchun egasining ismi va tranzaksiyalari ko'rsatilgan bayonot yuborilishi kerak. Barcha ma'lumotlar bitta rasmda ko'rinishi kerak.Mablag'larning kelib chiqishini tasdiqlash
Ba'zi hollarda, Kompaniya mablag' manbasini tasdiqlovchi hujjatni so'rashi mumkin.Nima uchun bu so'raladi?
- Foydalanuvchilarimizni firibgarlikdan himoya qilish uchun.
- Bizga moliyaviy kompaniya sifatida ishlashga imkon beradigan tegishli qonunlarga rioya qilish.
- o'tgan yil uchun daromadlar to'g'risidagi hisobot
- daromad manbai ko'rsatilgan bank ko'chirmasi
- aksiyalarni sotish bo'yicha shartnoma
- mulk yoki kompaniyani sotish shartnomasi
- kredit shartnomasi
- aktsiyalarga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjat.
