Hur man slutför KYC på Olymptrade
Skrivet av
Online handelsplattform forskare och guide författare
Undersöker mäklarplattformar och handelskontoSystem.
Verifieringsproceduren omfattar 4 steg. Vi kommer att ge dig instruktioner att följa.
Identitetsdokument
En klient kan lämna in ett av följande dokument:- identitetskort
- Pass
- Körkort
Selfie
Följ bara instruktionerna på skärmen.
Bevis på adress
En klient bör tillhandahålla ett av följande dokument:
- Ett kontoutdrag med klientens namn och adress synliga på en enda bild och utfärdat för högst 3 månader sedan.
- En räkning för el, vatten och vatten med kundens namn och adress utfärdad för högst 3 månader sedan.
- En skattedeklaration med klientens namn och adress synlig på en enda bild, utfärdad för högst 3 månader sedan.
- Ett giltigt student- eller arbetsvisum eller ett uppehållstillstånd för ett annat land.
Betalningsbevis
När du laddar upp bilder som betalningsbevis, observera att varje betalningsmetod som behöver bekräftelse ska laddas upp till motsvarande avsnitt. För att uppladdningen ska lyckas, vänligen skapa inga avsnitt på egen hand.E-plånbok
Innan e-plånboken som används på plattformen verifieras bör den verifieras av e-plånbokswebbplatsen.- Kunden ska skicka en skärmdump med transaktionen till/från plattformen, ägarens namn och numret på e-plånboken synligt i en bild.
- Om denna information inte syns på en skärmdump bör klienten skicka flera skärmdumpar. Till exempel en med e-plånboksnumret och ägarens namn, och en andra med e-plånboksnumret och transaktionen synliga. Skärmdumparna bör kunna relateras till varandra.
Neteller
Klicka på "Historik" till vänster för att se transaktionshistoriken. Om du har många transaktioner på ditt Neteller-konto, välj transaktionstyp och datum för att begränsa din sökning och klicka sedan på Verkställ. Klicka sedan på den mänskliga symbolen i det övre högra hörnet. Klar! Gör en skärmdump av all denna information.
Skrill
Välj "Transaktioner" i menyn till vänster och välj sedan tidsperiod och transaktionstyp. Klicka sedan på den mänskliga symbolen i det övre högra hörnet. En flik med e-plånboksägarens namn, e-postadress och användar-ID visas. Gör en skärmdump av all denna information. All information ska synas på en enda skärmdump.
Webmoney
Ta en skärmdump på startsidan där WMID, e-plånboksnummer och transaktionsbelopp och datum syns tillsammans. 
Klicka sedan på WMID. Ta en skärmdump av den öppnade sidan.
Bitcoin
Vänligen bifoga en skärmdump av transaktionsinformationen (summa och datum). Välj orderhistoriken i din e-plånbok och ta en skärmdump av den.
Tether/Ethereum
För bekräftelse av denna e-plånbok bör en skärmdump med transaktionsdatum och -belopp tillhandahållas.
Perfekta pengar
För att bekräfta din Perfect Money e-plånbok bör två skärmdumpar tillhandahållas. Den första med ägarens namn och e-plånboksnummer.
Den andra med ditt e-plånboksnummer och transaktionen till plattformen (belopp och datum ska vara synliga).
Astropay-kort
1. För att bekräfta ett Astropay-kort ska kunden skicka en skärmdump från sitt Astropay-kortkonto. Kontoinnehavarens namn och transaktionsuppgifter (summa och datum) måste båda synas på en bild. 2. Om en kund hävdar att de inte kan tillhandahålla en skärmdump från punkt 1, låt dem skicka en skärmdump från sitt bankkonto som bekräftar dessa transaktioner. Namnet och transaktionerna måste synas på en enda skärmdump.
Exempel:
En kund ska öppna avsnittet "Kortanvändning" och ta en skärmdump av denna sida om de satte in hela beloppet på kortet på en gång.
Bankkort
1. Kunden ska tillhandahålla ett foto på sitt kort. Kortets baksida krävs inte.2. De första 6 och de sista 4 siffrorna, utgångsdatum och ägarens namn ska synas på ett enda foto.
3. Stulet/blockerat kort — ett dokument som intygar att det utfärdats till kunden.
4. Om det inte finns något dokument som i punkt 3, ett kontoutdrag med namn och bankkortsnummer synliga på ett enda foto eller en skärmdump.
5. Om det inte finns något kontoutdrag med ägarens namn och kortnummer, låt kunden tillhandahålla ett med sitt namn och transaktionen/transaktionerna till plattformen. Summa, datum och namn ska synas på en bild.
6. Om inget kan tillhandahållas, vänligen kontakta KYC.
Virtuellt kort
För bekräftelse av virtuella kort ska ett utdrag med ägarens namn och transaktioner skickas. All data ska synas i en bild.Bekräftelse av medlens ursprung
I vissa fall kan företaget begära ett dokument som bekräftar finansieringens ursprung.Varför begärs det?
- För att skydda våra användare från bedrägerier.
- För att följa motsvarande lagar som tillåter oss att verka som ett finansiellt företag.
- en resultaträkning för det gångna året
- ett kontoutdrag med en angivelse av inkomstkällan
- ett avtal om försäljning av aktier
- ett avtal om försäljning av fastighet eller ett företag
- ett låneavtal
- ett dokument som styrker aktieägande.
