Ako dokončiť KYC na Olymptrade
Napísal
Výskumník online obchodnej platformy a autor sprievodcov
Skúma platformy brokerov a systémy obchodných účtov.
Postup overenia zahŕňa 4 kroky. Poskytneme vám pokyny, ktoré treba dodržiavať.
Doklady totožnosti
Klient môže predložiť jeden z nasledujúcich dokumentov:- občiansky preukaz
- Pas
- Vodičský preukaz
Selfie
Jednoducho postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Dôkaz o adrese
Klient by mal poskytnúť jeden z nasledujúcich dokumentov:
- Výpis z bankového účtu s menom a adresou klienta viditeľným na jednom obrázku a vydaný maximálne pred 3 mesiacmi.
- Faktúra za energie s menom a adresou klienta vystavená maximálne pred 3 mesiacmi.
- Daňové priznanie s viditeľným menom a adresou klienta na jednom obrázku, vydané nie staršie ako 3 mesiace.
- Platné študentské alebo pracovné vízum alebo povolenie na pobyt v inej krajine.
Doklad o platbe
Pri nahrávaní obrázkov ako dokladu o platbe majte na pamäti, že každý spôsob platby, ktorý vyžaduje potvrdenie, by mal byť nahraný do príslušnej sekcie. Pre úspešné nahranie si, prosím, nevytvárajte žiadne sekcie sami.Elektronická peňaženka
Pred overením elektronickej peňaženky použitej na platforme by ju mala overiť webová stránka elektronickej peňaženky.- Klient by mal poslať snímku obrazovky s transakciou do/z platformy, menom majiteľa a číslom elektronickej peňaženky viditeľným na jednom obrázku.
- Ak tieto informácie nie sú viditeľné na jednej snímke obrazovky, klient by mal poslať niekoľko snímok obrazovky. Napríklad jednu s číslom elektronickej peňaženky a menom majiteľa a druhú s číslom elektronickej peňaženky a viditeľnou transakciou. Snímky obrazovky by mali byť navzájom prepojiteľné.
Neteller
Kliknite na „História“ vľavo a zobrazte si históriu transakcií. Ak máte na svojom účte Neteller veľa transakcií, vyberte typ a dátum transakcie, aby ste zúžili vyhľadávanie, a potom kliknite na Použiť. Potom kliknite na ľudský symbol v pravom hornom rohu. Hotovo! Vytvorte snímku obrazovky so všetkými týmito informáciami.
Skrill
V ľavej ponuke vyberte možnosť „Transakcie“ a potom vyberte časové obdobie a typ transakcie. Potom kliknite na ľudský znak v pravom hornom rohu. Zobrazí sa karta s menom majiteľa elektronickej peňaženky, e-mailom a ID používateľa. Vytvorte snímku obrazovky so všetkými týmito informáciami. Všetky informácie by mali byť viditeľné na jednej snímke obrazovky.
Webmoney
Na hlavnej stránke si prosím urobte snímku obrazovky, na ktorej bude vidieť WMID, číslo elektronickej peňaženky a sumu a dátum transakcie. 
Potom kliknite na WMID. Urobte snímku obrazovky otvorenej stránky.
Bitcoin
Prosím, poskytnite snímku obrazovky s podrobnosťami o transakcii (suma a dátum). Vyberte históriu objednávok vo vašej elektronickej peňaženke a vytvorte jej snímku obrazovky.
Tether/Ethereum
Na potvrdenie tejto elektronickej peňaženky je potrebné poskytnúť snímku obrazovky s dátumom a sumou transakcie.
Perfektné peniaze
Na potvrdenie vašej elektronickej peňaženky Perfect Money je potrebné poskytnúť 2 snímky obrazovky. Prvá s menom majiteľa a číslom elektronickej peňaženky.
Druhá s číslom vašej elektronickej peňaženky a transakciou na platforme (mala by byť viditeľná suma a dátum).
Astropay karta
1. Na potvrdenie karty Astropay by mal zákazník poslať snímku obrazovky zo svojho účtu Astropay Card. Meno majiteľa účtu a podrobnosti o transakcii (suma a dátum) musia byť viditeľné na jednom obrázku. 2. Ak klient tvrdí, že nemôže poskytnúť snímku obrazovky z bodu 1, nech pošle snímku obrazovky zo svojho bankového účtu potvrdzujúcu tieto transakcie. Meno a transakcie musia byť viditeľné na jednej snímke obrazovky.
Príklad:
Klient by mal otvoriť sekciu „Použitie karty“ a urobiť snímku obrazovky tejto stránky, ak vložil celú sumu karty naraz.
Banková karta
1. Zákazník by mal poskytnúť fotografiu svojej karty. Zadná strana karty nie je potrebná.2. Prvých 6 a posledné 4 číslice, dátum exspirácie a meno majiteľa by mali byť viditeľné na jednej fotografii.
3. Ukradnutá/zablokovaná karta – dokument potvrdzujúci, že bola vydaná zákazníkovi.
4. Ak neexistuje žiadny dokument, ako je uvedené v bode 3, výpis z bankového účtu s menom a číslom bankovej karty viditeľným na jednej fotografii alebo snímke obrazovky.
5. Ak neexistuje žiadny výpis s menom majiteľa a číslom karty, nechajte zákazníka poskytnúť platforme výpis so svojím menom a transakciou(ami). Suma, dátum a meno by mali byť viditeľné na jednom obrázku.
6. Ak nie je možné poskytnúť žiadne údaje, kontaktujte KYC.
Virtuálna karta
Na potvrdenie virtuálnych kariet je potrebné odoslať výpis s menom majiteľa a transakciami. Všetky údaje by mali byť viditeľné na jednom obrázku.Potvrdenie o pôvode finančných prostriedkov
V niektorých prípadoch môže spoločnosť požadovať dokument, ktorý potvrdí zdroj finančných prostriedkov.Prečo sa to vyžaduje?
- Aby sme chránili našich používateľov pred podvodmi.
- Dodržiavať príslušné zákony, ktoré nám umožňujú pôsobiť ako finančná spoločnosť.
- výkaz ziskov a strát za posledný rok
- výpis z bankového účtu s uvedením zdroja príjmu
- zmluva o predaji akcií
- zmluva o predaji nehnuteľnosti alebo spoločnosti
- zmluva o pôžičke
- dokument, ktorý preukazuje vlastníctvo podielu.
