Slik fullfører du KYC på Olymptrade
Skrevet av
Netthandelsplattformforsker og guideskribent
Forsker på meglerplattformer og handelskontoSystemer.
Verifikasjonsprosedyren inkluderer 4 trinn. Vi vil gi deg instruksjoner du skal følge.
Identitetsdokumenter
En klient kan sende inn ett av følgende dokumenter:- ID-kort
- Pass
- Førerkort
Selfie
Bare følg instruksjonene på skjermen.
Bevis på adresse
En klient må fremlegge ett av følgende dokumenter:
- En kontoutskrift med klientens navn og adresse synlig i ett bilde, utstedt for ikke mer enn 3 måneder siden.
- En strømregning med klientens navn og adresse utstedt for maksimalt 3 måneder siden.
- En skatteerklæring med klientens navn og adresse synlig på ett enkelt bilde, utstedt for ikke mer enn 3 måneder siden.
- Gyldig student- eller arbeidsvisum eller oppholdstillatelse for et annet land.
Betalingsbevis
Når du laster opp bilder som betalingsbevis, må du være oppmerksom på at hver betalingsmåte som trenger bekreftelse, må lastes opp til den tilhørende seksjonen. For at opplastingen skal lykkes, må du ikke opprette noen seksjoner på egenhånd.E-lommebok
Før e-lommeboken som brukes på plattformen verifiseres, bør den verifiseres av nettstedet for e-lommeboken.- Klienten bør sende et skjermbilde med transaksjonen til/fra plattformen, eierens navn og nummeret på e-lommeboken synlig i ett bilde.
- Hvis denne informasjonen ikke er synlig på ett skjermbilde, bør klienten sende flere skjermbilder. For eksempel ett med e-lommeboknummeret og eierens navn, og det andre med e-lommeboknummeret og transaksjonen synlige. Skjermbildene bør kunne relateres til hverandre.
Neteller
Klikk på «Historikk» til venstre for å se transaksjonshistorikken. Hvis du har mange transaksjoner på Neteller-kontoen din, velg transaksjonstype og dato for å begrense søket, og klikk deretter på Bruk. Deretter klikker du på mennesketegnet øverst til høyre. Klar! Lag et skjermbilde av all denne informasjonen.
Skrill
Velg «Transaksjoner» i menyen til venstre, og velg deretter tidsperiode og transaksjonstype. Klikk deretter på det menneskelige symbolet øverst til høyre. En fane med navn, e-postadresse og bruker-ID for e-lommeboken vil vises. Ta et skjermbilde av all denne informasjonen. All informasjonen skal være synlig i ett enkelt skjermbilde.
Webmoney
Ta et skjermbilde på hovedsiden der WMID, e-lommeboknummer og transaksjonsbeløp og -dato vises samlet. 
Klikk deretter på WMID. Ta et skjermbilde av siden som åpnes.
Bitcoin
Vennligst legg ved et skjermbilde av transaksjonsdetaljene (sum og dato). Velg ordrehistorikken i e-lommeboken din og ta et skjermbilde av dem.
Tether/Ethereum
For å bekrefte denne e-lommeboken, bør et skjermbilde med transaksjonsdato og -beløp legges ved.
Perfekte penger
For å bekrefte din Perfect Money e-lommebok, bør du legge ved to skjermbilder. Det første med eierens navn og e-lommeboknummer.
Det andre med e-lommeboknummeret ditt og transaksjonen til plattformen (beløp og dato skal være synlige).
Astropay-kort
1. For å bekrefte et Astropay-kort, må kunden sende et skjermbilde fra Astropay-kortkontoen sin. Kontoinnehaverens navn og transaksjonsdetaljer (sum og dato) må begge være synlige i ett bilde. 2. Hvis en klient hevder at de ikke kan fremlegge et skjermbilde fra punkt 1, la dem sende et skjermbilde fra bankkontoen sin som bekrefter disse transaksjonene. Navnet og transaksjonene må være synlige i ett enkelt skjermbilde.
Eksempel:
En klient bør åpne delen «Kortbruk» og ta et skjermbilde av denne siden hvis de har satt inn hele beløpet på kortet samtidig.
Bankkort
1. Kunden skal legge ved et bilde av kortet sitt. Baksiden av kortet er ikke nødvendig.2. De første 6 og de siste 4 sifrene, utløpsdatoen og eierens navn skal være synlige på ett bilde.
3. Stjålet/blokkert kort – et dokument som bekrefter at det ble utstedt til kunden.
4. Hvis det ikke finnes noe dokument som i punkt 3, en kontoutskrift med navn og bankkortnummer synlig på et enkelt bilde eller skjermbilde.
5. Hvis det ikke finnes noen utskrift med eierens navn og kortnummer, la kunden legge ved en med navn og transaksjonen(e) til plattformen. Beløp, dato og navn skal være synlige på ett bilde.
6. Hvis ingenting kan oppgis, vennligst kontakt KYC.
Virtuelt kort
For bekreftelse av virtuelle kort, bør en kontoutskrift med eierens navn og transaksjoner sendes. Alle data skal være synlige i ett bilde.Bekreftelse av midlenes opprinnelse
I noen tilfeller kan selskapet be om et dokument som bekrefter finansieringskilden.Hvorfor blir det bedt om det?
- For å beskytte brukerne våre mot svindel.
- For å overholde gjeldende lover som tillater oss å operere som et finansselskap.
- en resultatregnskap for det siste året
- en kontoutskrift med angivelse av inntektskilden
- en avtale om salg av aksjer
- en avtale om salg av eiendom eller et selskap
- en låneavtale
- et dokument som beviser aksjeeierskap.
