Hogyan töltsd ki a KYC-t az Olymp Trade-en
Az ellenőrzési eljárás 4 lépésből áll. Elküldjük Önnek a követendő utasításokat.
Személyazonosító okmányok
Az ügyfél az alábbi dokumentumok egyikét nyújthatja be:- személyi igazolvány
- Útlevél
- Jogsi
Szelfi
Egyszerűen kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Cím igazolása
Az ügyfélnek be kell nyújtania az alábbi dokumentumok egyikét:
- Legfeljebb 3 hónapja kiállított bankszámlakivonat , amelyen egy képen látható az ügyfél neve és címe.
- Maximum 3 hónapja kiállított közüzemi számla az ügyfél nevével és címével.
- Legfeljebb 3 hónapja kiállított adóbevallás , amelyen egy képen látható az ügyfél neve és címe.
- Érvényes diák- vagy munkavállalási vízum vagy tartózkodási engedély egy másik országba.
A befizetést igazoló
Amikor képeket tölt fel fizetési bizonylatként, vegye figyelembe, hogy minden megerősítést igénylő fizetési módot fel kell tölteni a megfelelő szakaszba. A sikeres feltöltés érdekében kérjük, ne hozzon létre önálló részeket.
E-pénztárca
A platformon használt e-pénztárca ellenőrzése előtt ellenőriznie kell az e-pénztárca webhelyének.- Az ügyfélnek képernyőképet kell küldenie a platformra/platformról a tranzakcióról, a tulajdonos nevével és az egy képen látható e-pénztárca számával.
- Ha ez az információ nem látható egy képernyőképen, az ügyfélnek több képernyőképet kell küldenie. Például az egyiken az e-pénztárca száma és a tulajdonos neve, a másikon pedig az e-pénztárca száma és a tranzakció látható. A képernyőképeknek egymáshoz viszonyíthatónak kell lenniük.
Neteller
Kattintson a bal oldalon található „Előzmények” elemre a tranzakciós előzmények megtekintéséhez. Ha Neteller-számláján sok tranzakció van, válassza ki a tranzakció típusát és dátumát a keresés szűkítéséhez, majd kattintson az Alkalmaz gombra. Ezt követően kattintson a jobb felső sarokban lévő emberi jelre. Kész! Készítsen képernyőképet az összes információról.
Skrill
A bal oldali menüben válassza a „Tranzakciók” lehetőséget, majd válassza ki az időszakot és a tranzakció típusát. Ezt követően kattintson a jobb felső sarokban lévő emberi jelre. Megjelenik egy lap az e-pénztárca tulajdonosának nevével, e-mail címével és felhasználói azonosítójával. Készítsen képernyőképet az összes információról. Az összes információnak egyetlen képernyőképen kell láthatónak lennie.
Webmoney
Kérjük, készítsen képernyőképet a főoldalon, ahol a WMID, az e-pénztárca száma, valamint a tranzakció összege és dátuma együtt látható.
Ezután kattintson a WMID elemre. Készítsen képernyőképet a megnyitott oldalról.
Bitcoin
Kérjük, adjon meg képernyőképet a tranzakció részleteiről (összeg és dátum). Válassza ki a rendelési előzményeket e-pénztárcájában, és készítsen róluk képernyőképet.
Tether/Ethereum
Az e-pénztárca megerősítéséhez egy képernyőképet kell benyújtani a tranzakció dátumával és összegével.
Tökéletes Pénz
A Perfect Money e-pénztárcájának megerősítéséhez 2 képernyőképet kell megadnia.
Az első a tulajdonos nevével és az e-pénztárca számával.
A második az e-pénztárca számával és a platformra irányuló tranzakcióval (az összegnek és a dátumnak láthatónak kell lennie).
Astropay kártya
1. Az Astropay kártya megerősítéséhez az ügyfélnek képernyőképet kell küldenie az Astropay Card számlájáról. A számlatulajdonos nevének és a tranzakció adatainak (összeg és dátum) egy képen kell láthatónak lennie.
2. Ha az ügyfél azt állítja, hogy nem tud képernyőképet adni az 1. pontból, küldjön egy képernyőképet a bankszámlájáról, amely megerősíti ezeket a tranzakciókat. A névnek és a tranzakcióknak egyetlen képernyőképen kell megjelenniük.
Példa:
Az ügyfélnek meg kell nyitnia a „Kártyahasználatok” részt, és képernyőképet kell készítenie erről az oldalról, ha a kártya teljes összegét egyszerre letétbe helyezte.
Bank kártya
1. Az ügyfélnek fényképet kell benyújtania a kártyájáról. A kártya hátoldala nem kötelező.2. Az első 6 és az utolsó 4 számjegynek, a lejárati dátumnak és a tulajdonos nevének egyetlen fényképen kell megjelennie.
3. Ellopott/letiltott kártya – az ügyfél részére kiállított dokumentum.
4. Ha nincs a 3. pontban leírthoz hasonló dokumentum, bankszámlakivonat a névvel és a bankkártyaszámmal egy fényképen vagy képernyőképen látható.
5. Ha nincs kivonat a tulajdonos nevével és kártyaszámával, az ügyfél adjon meg egyet a nevével és a tranzakció(k)kal a platformon. Az összegnek, a dátumnak és a névnek egy képen kell megjelennie.
6. Ha semmit nem tud biztosítani, kérjük, forduljon a KYC-hez.
Virtuális kártya
A virtuális kártyák megerősítéséhez a tulajdonos nevét és a tranzakciókat tartalmazó nyilatkozatot kell küldeni. Minden adatnak egy képen kell láthatónak lennie.
Az alapok eredetének megerősítése
Egyes esetekben a Társaság kérhet olyan dokumentumot, amely megerősíti a pénzeszközök forrását.Miért kérik?
- Hogy megvédjük felhasználóinkat a csalástól.
- A vonatkozó törvények betartása, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy pénzügyi társaságként működjünk.
- eredménykimutatás az elmúlt évről
- bankszámlakivonat a bevételi forrás megjelölésével
- részvények eladásáról szóló megállapodás
- ingatlan vagy cég adásvételi szerződése
- kölcsönszerződést
- részvénytulajdont igazoló dokumentum.
