Cách hoàn thành KYC trên Olymp Trade
Quy trình xác minh bao gồm 4 bước. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các hướng dẫn để làm theo.
Giấy tờ tùy thân
Khách hàng có thể gửi một trong các tài liệu sau:- chứng minh thư
- Hộ chiếu
- Bằng lái xe
Chụp ảnh tự sướng
Đơn giản chỉ cần làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
Chứng minh địa chỉ
Khách hàng cần cung cấp một trong các tài liệu sau:
- Bảng sao kê ngân hàng có tên và địa chỉ của khách hàng hiển thị trong một hình ảnh và được phát hành cách đây không quá 3 tháng.
- Hóa đơn tiện ích có tên và địa chỉ của khách hàng được phát hành tối đa 3 tháng trước.
- Tờ khai thuế có tên và địa chỉ của khách hàng hiển thị trong một hình ảnh được phát hành cách đây không quá 3 tháng.
- Một thị thực sinh viên hoặc làm việc hợp lệ hoặc giấy phép cư trú cho một quốc gia khác.
Chứng từ thanh toán
Khi tải lên hình ảnh để làm bằng chứng thanh toán, xin lưu ý rằng mỗi phương thức thanh toán cần xác nhận phải được tải lên phần tương ứng. Để tải lên thành công, vui lòng không tự tạo bất kỳ phần nào.
ví điện tử
Trước khi xác minh ví điện tử được sử dụng trên nền tảng, nó phải được xác minh bởi trang web ví điện tử.- Khách hàng phải gửi ảnh chụp màn hình có giao dịch đến/từ nền tảng, tên của chủ sở hữu và số ví điện tử có thể nhìn thấy trong một hình ảnh.
- Nếu thông tin này không hiển thị trong một ảnh chụp màn hình, khách hàng nên gửi một số ảnh chụp màn hình. Ví dụ: một có số ví điện tử và tên của chủ sở hữu và thứ hai có số ví điện tử và giao dịch hiển thị. Các ảnh chụp màn hình phải liên quan đến nhau.
Neteller
Nhấp vào “Lịch sử” ở bên trái để xem lịch sử giao dịch. Nếu bạn có nhiều giao dịch trên tài khoản Neteller của mình, hãy chọn loại và ngày giao dịch để thu hẹp tìm kiếm rồi nhấp vào Áp dụng. Sau đó, nhấp vào dấu người ở góc trên bên phải. Sẳn sàng! Tạo một ảnh chụp màn hình của tất cả các thông tin này.
Skrill
Chọn “Giao dịch” trên menu bên trái, sau đó chọn khoảng thời gian và loại giao dịch. Sau đó, nhấp vào dấu người ở góc trên bên phải. Một tab có tên chủ sở hữu ví điện tử, e-mail và ID người dùng sẽ được hiển thị. Tạo một ảnh chụp màn hình của tất cả các thông tin này. Tất cả thông tin sẽ được hiển thị trong một ảnh chụp màn hình duy nhất.
tiền điện tử
Trên trang chính, vui lòng tạo một ảnh chụp màn hình để nhìn thấy toàn bộ WMID, số ví điện tử, số tiền và ngày giao dịch.
Sau đó nhấp vào WMID. Tạo ảnh chụp màn hình của trang đã mở.
Bitcoin
Vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình chi tiết giao dịch (tổng và ngày). Chọn lịch sử đặt hàng trong ví điện tử của bạn và chụp ảnh màn hình của chúng.
Tether/Ethereum
Để xác nhận ví điện tử này, bạn phải cung cấp ảnh chụp màn hình có ngày và số tiền giao dịch.
tiền hoàn hảo
Để xác nhận ví điện tử Perfect Money của bạn, bạn phải cung cấp 2 ảnh chụp màn hình.
Cái đầu tiên có tên chủ sở hữu và số ví điện tử.
Thứ hai với số ví điện tử của bạn và giao dịch với nền tảng (số tiền và ngày sẽ hiển thị).
thẻ astropay
1. Để xác nhận Thẻ Astropay, khách hàng phải gửi ảnh chụp màn hình từ tài khoản Thẻ Astropay của họ. Cả tên và chi tiết giao dịch (tổng và ngày) của chủ tài khoản đều phải hiển thị trong một hình ảnh.
2. Nếu khách hàng tuyên bố rằng họ không thể cung cấp ảnh chụp màn hình từ điểm 1, hãy để họ gửi ảnh chụp màn hình từ tài khoản ngân hàng của họ xác nhận các giao dịch này. Tên và các giao dịch phải được hiển thị trong một ảnh chụp màn hình.
Ví dụ:
Khách hàng nên mở phần “Sử dụng thẻ” và chụp ảnh màn hình của trang này nếu họ gửi toàn bộ số tiền trong thẻ cùng một lúc.
Thẻ ngân hàng
1. Khách hàng cần cung cấp ảnh chụp thẻ của mình. Mặt sau của thẻ là không cần thiết.2. 6 chữ số đầu tiên và 4 chữ số cuối cùng, ngày hết hạn và tên của chủ sở hữu phải hiển thị trong một ảnh.
3. Thẻ bị đánh cắp/bị chặn — một tài liệu xác nhận rằng nó đã được cấp cho khách hàng.
4. Nếu không có tài liệu như ở điểm 3, bảng sao kê ngân hàng có tên và số thẻ ngân hàng hiển thị trong một ảnh hoặc ảnh chụp màn hình.
5. Nếu không có bảng sao kê có tên và số thẻ của chủ sở hữu, hãy để khách hàng cung cấp bảng sao kê có tên của anh ta và (các) giao dịch cho nền tảng. Tổng, ngày và tên sẽ hiển thị trong một hình ảnh.
6. Nếu không cung cấp được gì, vui lòng liên hệ KYC.
Thẻ ảo
Để xác nhận thẻ ảo, cần gửi một tuyên bố có tên và giao dịch của chủ sở hữu. Tất cả dữ liệu sẽ được hiển thị trong một hình ảnh.
Xác nhận nguồn gốc của tiền
Trong một số trường hợp, Công ty có thể yêu cầu một tài liệu xác nhận nguồn tiền.Tại sao nó được yêu cầu?
- Để bảo vệ người dùng của chúng tôi khỏi gian lận.
- Để tuân thủ các luật tương ứng cho phép chúng tôi hoạt động như một công ty tài chính.
- một báo cáo thu nhập cho năm qua
- một báo cáo ngân hàng với một dấu hiệu của nguồn thu nhập
- thỏa thuận mua bán cổ phần
- một thỏa thuận để bán tài sản hoặc một công ty
- một thỏa thuận cho vay
- một tài liệu chứng minh quyền sở hữu cổ phần.
