OlympTradeを使用したインド向けKYCの完全ガイド

OlympTradeを使用したインド向けKYCの完全ガイド
検証手順には4つのステップが含まれます。従うべき指示を提供します。


身分証明書

クライアントは、次のいずれかの書類を提出できます。
  1. IDカード
  2. パスポート
  3. 運転免許証
  4. アドハーカード
  5. 投票者IDカード
  6. PANカード
写真は2週間以内のものでなければなりません。写真はオリジナルで、色があり、追加の修正は加えられていない必要があります。Photoshopで保存または編集しないでください。

例:
OlympTradeを使用したインド向けKYCの完全ガイド

OlympTradeを使用したインド向けKYCの完全ガイド


セルフィー

画面の指示に従ってください。

住所の証明

クライアントは、次のいずれかのドキュメントを提供する必要があります。
  1. 身分証明書として提供されなかった場合のIDカードたとえば、身分証明書としてIDカードを添付した場合は、住所を証明するものとして別の書類を送付する必要があります。
  2. 最大3か月前に発行された、クライアントの名前と住所が1つの画像に表示された銀行取引明細書。
  3. 最大3か月前に発行されたクライアントの名前と住所が記載された公共料金の請求書。
  4. 最大3か月前に発行された1つの画像にクライアントの名前と住所が表示された納税申告書。
  5. 他の国での学生ビザまたは就労ビザ。

支払い証明

お支払いを証明する画像をアップロードする場合は、確認が必要な各お支払い方法を対応するセクションにアップロードする必要がありますのでご注意ください。アップロードを成功させるために、自分でセクションを作成しないでください。
OlympTradeを使用したインド向けKYCの完全ガイド


オンラインバンキング

1.このタイプの支払い方法を確認するには、クライアントは、プラットフォームとの間のトランザクションと所有者の名前の両方が1つの画像に表示されているスクリーンショットを送信する必要があります。
2. 1つのスクリーンショットだけを送信できない場合、クライアントは2つのスクリーンショットを送信する必要があります。
1.最初に所有者の名前とアカウント番号を入力します。
2.2番目にアカウント番号とプラットフォームとの間のトランザクション。
3.スクリーンショットは相互に関連している必要があります。
4.名前と口座番号が表示された通帳の写真と、口座番号と取引の詳細が表示されたオンライン銀行のスクリーンショット。
例:
OlympTradeを使用したインド向けKYCの完全ガイド


Eウォレット

プラットフォームで使用されているeウォレットを確認する前に、eウォレットのWebサイトで確認する必要があります。
  1. クライアントは、プラットフォームとの間のトランザクション、所有者の名前、および1つの画像に表示されるeウォレットの番号を含むスクリーンショットを送信する必要があります。
  2. この情報が1つのスクリーンショットに表示されない場合、クライアントは複数のスクリーンショットを送信する必要があります。たとえば、1つは電子財布番号と所有者の名前を持ち、もう1つは電子財布番号とトランザクションを表示します。スクリーンショットは相互に関連している必要があります。

ネッテラー

左側の「履歴」をクリックすると、取引履歴が表示されます。ネッテラーアカウントに多数のトランザクションがある場合は、トランザクションの種類と日付を選択して検索を絞り込み、[適用]をクリックします。その後、右上隅にある人間のサインをクリックします。準備ができました!これらすべての情報のスクリーンショットを作成します。
OlympTradeを使用したインド向けKYCの完全ガイド

Skrill

左側のメニューで「トランザクション」を選択してから、期間とトランザクションタイプを選択します。その後、右上隅にある人間のサインをクリックします。電子財布の所有者名、電子メール、およびユーザーIDが記載されたタブが表示されます。これらすべての情報のスクリーンショットを作成します。すべての情報が1つのスクリーンショットに表示されます。
OlympTradeを使用したインド向けKYCの完全ガイド

Webmoney

メインページで、WMID、eウォレット番号、取引金額と日付がすべて表示されるスクリーンショットを作成してください。
OlympTradeを使用したインド向けKYCの完全ガイド
次に、[WMID]をクリックします。開いたページのスクリーンショットを作成します。
OlympTradeを使用したインド向けKYCの完全ガイド

Globepay

Globepayの確認のために、Globepayのスクリーンショットと、個人情報および取引を取引口座に提出する必要があります。
OlympTradeを使用したインド向けKYCの完全ガイド

UPI

UPI eウォレットを確認するには、UPIeウォレットにリンクされている銀行口座を確認する必要があります。

次のいずれかをアップロードしてください

。1)所有者の名前と取引が記載された銀行取引明細書を、すべての情報が同じ画像に表示されているプラ​​ットフォームにアップロードします。

2)UPI ID、所有者の名前、銀行口座番号が表示されているUPIのスクリーンショット。この場合、銀行口座番号と所有者の名前が記載された通帳の写真も送信する必要があります。

3)取引の金額と日付および銀行口座番号が表示されているUPIのスクリーンショット。この場合、銀行口座番号と所有者の名前が記載された通帳の写真も送信する必要があります。

例:

所有者の名前とトランザクションの詳細が表示されているPayTMステートメントのスクリーンショット。
OlympTradeを使用したインド向けKYCの完全ガイド
以下のようなスクリーンショットを提供する場合は、UPIにリンクされている銀行口座番号も記載された通帳を添付してください。
OlympTradeを使用したインド向けKYCの完全ガイド

OlympTradeを使用したインド向けKYCの完全ガイド

ビットコイン

取引の詳細(合計と日付)のスクリーンショットを提供してください。eウォレットで注文履歴を選択し、スクリーンショットを作成します。
OlympTradeを使用したインド向けKYCの完全ガイド

テザー/イーサリアム

この電子財布を確認するために、取引の日付と金額を記載したスクリーンショットを提供する必要があります。
OlympTradeを使用したインド向けKYCの完全ガイド

パーフェクトマネー

パーフェクトマネーのeウォレットを確認するために、2つのスクリーンショットを提供する必要があります。

所有者の名前とeウォレット番号が記載された最初のもの。
OlympTradeを使用したインド向けKYCの完全ガイド
2つ目は、eウォレット番号とプラットフォームへのトランザクションです(金額と日付が表示されている必要があります)。
OlympTradeを使用したインド向けKYCの完全ガイド


アストロペイカード

1. Astropayカードを確認するには、顧客はAstropayカードアカウントからスクリーンショットを送信する必要があります。アカウント所有者の名前とトランザクションの詳細(合計と日付)の両方が1つの画像に表示されている必要があります。

2.クライアントがポイント1からのスクリーンショットを提供できないと主張する場合は、これらの取引を確認するスクリーンショットを銀行口座から送信するように依頼します。名前とトランザクションは、1つのスクリーンショットに表示される必要があります。

例:

クライアントがカードの全額を一度に預け入れた場合は、「カードの使用」セクションを開き、このページのスクリーンショットを撮る必要があります。
OlympTradeを使用したインド向けKYCの完全ガイド

バンクカード

以下の手順は、Rupayカードにも当てはまります。

1.お客様はカードの写真を提供する必要があります。カードの裏面は必要ありません。

2.最初の6桁と最後の4桁、有効期限、および所有者の名前が1枚の写真に表示されている必要があります。

3.盗まれた/ブロックされたカード–それが顧客に発行されたことを証明する文書。

4.ポイント3のような文書がない場合は、名前と銀行カード番号が記載された銀行取引明細書が1枚の写真またはスクリーンショットに表示されます。

5.所有者の名前とカード番号が記載されていない場合は、顧客に名前と取引をプラットフォームに提供してもらいます。合計、日付、名前が1つの画像に表示されます。

6.何も提供できない場合は、KYCに連絡してください。


バーチャルカード

仮想カードの確認のために、所有者の名前と取引を記載した明細書を送信する必要があります。すべてのデータが1つの画像に表示されます。


資金の出所の確認

場合によっては、資金源を確認する書類を請求することがあります。

なぜそれが要求されるのですか?
  • ユーザーを詐欺から保護するため。
  • 金融会社としての運営を許可する対応する法律を遵守するため。
資金の合法性を確認するには、次のいずれかの書類を提出する必要があります。
  • 過去1年間の損益計算書
  • 収入源を示す銀行取引明細書
  • 株式売却契約
  • 不動産または会社の売却に関する合意
  • ローン契約
  • 共有の所有権を証明する文書。
ドキュメントにはあなたの名前が含まれている必要があります。
Thank you for rating.
コメントを返信 返信をキャンセル
お名前を入力してください!
正しいメールアドレスを入力してください!
コメントを入力してください!
g-recaptchaフィールドは必須です!

コメントを残す

お名前を入力してください!
正しいメールアドレスを入力してください!
コメントを入力してください!
g-recaptchaフィールドは必須です!