Полное руководство по KYC для ИНДИИ с Olymp Trade

Полное руководство по KYC для ИНДИИ с Olymp Trade
Процедура проверки состоит из 4 шагов. Мы предоставим вам инструкции, которым нужно следовать.


Документы, удостоверяющие личность

Клиент может подать один из следующих документов:
  1. Удостоверение личности
  2. Заграничный пасспорт
  3. Водительские права
  4. Карта Aadhar
  5. Идентификационная карта избирателя
  6. Карта PAN
Фотография должна быть не старше 2 недель. Фотография должна быть оригинальной, цветной, без дополнительных исправлений. Его не следует сохранять или редактировать в Photoshop.

Примеры:
Полное руководство по KYC для ИНДИИ с Olymp Trade

Полное руководство по KYC для ИНДИИ с Olymp Trade


Селфи

Просто следуйте инструкциям на экране.

Подтверждение адреса

Клиент должен предоставить один из следующих документов:
  1. ID-карта, если она не была предоставлена ​​в качестве удостоверения личности. Например, если вы прикрепили свое удостоверение личности в качестве удостоверения личности, вам следует отправить другой документ в качестве подтверждения адреса.
  2. Выписка с банковского счета с именем и адресом клиента на одном изображении, выданная максимум 3 месяца назад.
  3. Счет за коммунальные услуги с указанием имени и адреса клиента выставлен максимум 3 месяца назад.
  4. Налоговая декларация с именем и адресом клиента на одном изображении, выданная максимум 3 месяца назад.
  5. Студенческая или рабочая виза в другую страну.

Подтверждение оплаты

При загрузке изображений для подтверждения оплаты обратите внимание, что каждый способ оплаты, требующий подтверждения, должен быть загружен в соответствующий раздел. Для успешной загрузки, пожалуйста, не создавайте разделы самостоятельно.
Полное руководство по KYC для ИНДИИ с Olymp Trade


Онлайн банкинг

1. Чтобы подтвердить этот тип способа оплаты, клиент должен предоставить снимок экрана, на котором транзакция на платформу и обратно и имя владельца видны на одном изображении.
2. Если невозможно отправить только один снимок экрана, клиент должен отправить два снимка экрана:
1. Сначала укажите имя владельца и номер счета.
2. Во-вторых, с номером счета и транзакцией на платформу и обратно.
3. Скриншоты должны соответствовать друг другу.
4. Фотография банковской книги с видимым именем и номером счета и снимки экрана из онлайн-банка с видимым номером счета и деталями транзакции.
Пример:
Полное руководство по KYC для ИНДИИ с Olymp Trade


Электронный кошелек

Перед проверкой электронного кошелька, используемого на платформе, он должен быть проверен на веб-сайте электронного кошелька.
  1. Клиент должен отправить снимок экрана с транзакцией на / с платформы, именем владельца и номером электронного кошелька, видимым на одном изображении.
  2. Если эта информация не видна на одном скриншоте, клиент должен прислать несколько скриншотов. Например, один с номером электронного кошелька и именем владельца, а второй с номером электронного кошелька и видимой транзакцией. Скриншоты должны соответствовать друг другу.

Neteller

Нажмите «История» слева, чтобы просмотреть историю транзакций. Если у вас много транзакций в вашей учетной записи Neteller, выберите тип и дату транзакции, чтобы сузить область поиска, а затем нажмите Применить. После этого нажмите на человеческий знак в правом верхнем углу. Готовый! Сделайте снимок экрана со всей этой информацией.
Полное руководство по KYC для ИНДИИ с Olymp Trade

Skrill

Выберите «Транзакции» в меню слева, а затем выберите период времени и тип транзакции. После этого нажмите на человеческий знак в правом верхнем углу. Отобразится вкладка с именем владельца электронного кошелька, адресом электронной почты и идентификатором пользователя. Сделайте снимок экрана со всей этой информацией. Вся информация должна быть видна на одном скриншоте.
Полное руководство по KYC для ИНДИИ с Olymp Trade

Webmoney

На главной странице сделайте снимок экрана, на котором будут отображаться WMID, номер электронного кошелька, сумма и дата транзакции.
Полное руководство по KYC для ИНДИИ с Olymp Trade
Затем нажмите WMID. Сделайте скриншот открывшейся страницы.
Полное руководство по KYC для ИНДИИ с Olymp Trade

Globepay

Для подтверждения Globepay вы должны предоставить снимок экрана Globepay с вашей личной информацией и транзакциями на вашем торговом счете.
Полное руководство по KYC для ИНДИИ с Olymp Trade

UPI

Для подтверждения электронного кошелька UPI необходимо подтвердить банковский счет, связанный с вашим электронным кошельком UPI.

Загрузите одно из следующего:

1) Выписку из банка с именем владельца и транзакцией на платформу, где вся информация отображается на одном изображении.

2) Скриншот из UPI, на котором видны UPI ID, имя владельца и номер банковского счета. В этом случае также необходимо отправить фотографию банковской книжки с номером банковского счета и именем владельца.

3) Скриншот из UPI, на котором видны сумма и дата транзакции, а также номер банковского счета. В этом случае также необходимо отправить фотографию банковской книжки с номером банковского счета и именем владельца.

Примеры:

Снимок экрана с выпиской PayTM, на котором видны имя владельца и детали транзакции.
Полное руководство по KYC для ИНДИИ с Olymp Trade
Если вы предоставите снимок экрана, подобный приведенным ниже, приложите банковскую книгу, которая также содержит номер банковского счета, связанного с UPI:
Полное руководство по KYC для ИНДИИ с Olymp Trade

Полное руководство по KYC для ИНДИИ с Olymp Trade

Биткойн

Пожалуйста, предоставьте снимок экрана с деталями транзакции (сумма и дата). Выберите историю заказов в своем электронном кошельке и сделайте снимок экрана.
Полное руководство по KYC для ИНДИИ с Olymp Trade

Tether / Ethereum

Для подтверждения электронного кошелька необходимо предоставить скриншот с датой и суммой транзакции.
Полное руководство по KYC для ИНДИИ с Olymp Trade

Perfect Money

Для подтверждения электронного кошелька Perfect Money необходимо предоставить 2 скриншота.

Первый с именем владельца и номером кошелька.
Полное руководство по KYC для ИНДИИ с Olymp Trade
Второй с номером вашего электронного кошелька и транзакцией на платформу (сумма и дата должны быть видны).
Полное руководство по KYC для ИНДИИ с Olymp Trade


Карта Astropay

1. Чтобы подтвердить карту Astropay Card, клиент должен отправить снимок экрана со своей учетной записи карты Astropay Card. Имя владельца счета и детали транзакции (сумма и дата) должны быть видны на одном изображении.

2. Если клиент заявляет, что не может предоставить снимок экрана из пункта 1, позвольте ему отправить снимок экрана со своего банковского счета, подтверждающий эти транзакции. Имя и транзакции должны быть видны на одном скриншоте.

Пример:

клиент должен открыть раздел «Использование карты» и сделать снимок экрана с этой страницей, если он внес на счет сразу всю сумму карты.
Полное руководство по KYC для ИНДИИ с Olymp Trade

Банковская карта

Приведенные ниже инструкции действительны и для карт Rupay.

1. Покупатель должен предоставить фотографию своей карты. Обратная сторона карты не требуется.

2. Первые 6 и последние 4 цифры, срок годности и имя владельца должны быть видны на одной фотографии.

3. Украденная / заблокированная карта - документ, подтверждающий, что она была выдана клиенту.

4. Если нет документа, такого как в пункте 3, выписка из банка с именем и номером банковской карты, видимая на одной фотографии или снимке экрана.

5. Если нет отчета с именем владельца и номером карты, позвольте клиенту предоставить платформу свое имя и транзакцию (транзакции). Сумма, дата и имя должны быть видны на одном изображении.

6. Если ничего не может быть предоставлено, обратитесь в KYC.


Виртуальная карта

Для подтверждения виртуальных карт необходимо отправить выписку с именем владельца и транзакциями. Все данные должны быть видны на одном изображении.


Подтверждение происхождения средств

В некоторых случаях Компания может запросить документ, подтверждающий источник средств.

Почему это запрашивается?
  • Чтобы защитить наших пользователей от мошенничества.
  • Соблюдать соответствующие законы, которые позволяют нам работать как финансовая компания.
Для подтверждения законности денежных средств вам потребуется предоставить один из следующих документов:
  • отчет о прибылях и убытках за прошедший год
  • выписка из банка с указанием источника дохода
  • договор купли-продажи акций
  • договор купли-продажи недвижимости или компании
  • договор займа
  • документ, подтверждающий право собственности на акции.
В документе должно быть указано ваше имя.
Thank you for rating.
ОТВЕТИТЬ НА КОММЕНТАРИЙ Отменить ответ
Пожалуйста, введите Ваше имя!
Пожалуйста, введите правильный адрес электронной почты!
Пожалуйста, введите ваш комментарий!
Поле g-recaptcha обязательно!

Оставить комментарий

Пожалуйста, введите Ваше имя!
Пожалуйста, введите правильный адрес электронной почты!
Пожалуйста, введите ваш комментарий!
Поле g-recaptcha обязательно!